El DOJ denuncia al fundador del proyecto contra el lavado de dinero contra el lavado de dinero de Bitcoin

El Departamento de Justicia denuncia al fundador del Proyecto contra el lavado de dinero contra el lavado de dinero - AML Bitcoin PanamáEl Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó al fundador de "AML Bitcoin" de lavado de dinero y fraude de cable. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también presentó una queja, alegando que el equipo AML Bitcoin violó las leyes federales de valores.

La estafa de token AML Bitcoin

Según una presentación judicial del 22 de junio, Rowland Marcus Andrade, fundador de la Fundación NAC y residente en Texas, supuestamente recaudó fondos al realizar una oferta inicial de monedas para tokens AML Bitcoin, o al decirles a los inversores que los tokens eventualmente se convertirían en AML Bitcoin ( que no es una criptomoneda y no se puede cambiar por software como Bitcoin Pro).

La SEC y el DOJ también acusaron al cabildero del historiador DC Jack Abramoff de conspiración, mientras presionó para alentar la divulgación e implementación de prácticas engañosas. Según Bloomberg, Abramoff se declarará culpable y pagará más de $ 50.000 en multas e intereses.

"En [su] libro blanco, la Fundación NAC dijo que la criptomoneda AML Bitcoin incluye características que le permiten cumplir con las reglas contra el blanqueo de dinero (también conocido como" AML ") y conocer a su cliente (KYC). gracias a las "tecnologías biométricas", entre otras, que confirmarían las identidades de los participantes en las transacciones AML Bitcoin ", informa la denuncia del Departamento de Justicia.

Según un comunicado de prensa de 2018, la Fundación NAC dijo que AML Bitcoin era "la única moneda digital pendiente de patente en el mundo con propiedades contra el lavado de dinero, conocer a sus clientes, contra el terrorismo y contra el robo".

Andrade buscó recaudar hasta $ 100 millones durante una ICO entre fines de 2017 y principios de 2018, según el informe. Específicamente, se informa que Andrade recaudó aproximadamente $ 5,6 millones de 2.400 inversionistas.

Declaraciones falsas o engañosas de los gerentes de proyecto.

Según la presentación del Departamento de Justicia, Andrade y otros colegas "hicieron declaraciones públicas o privadas a compradores potenciales" que "tergiversaron el estado de desarrollo" del proyecto. Se ha creado una campaña publicitaria falsa centrada en la Liga Nacional de Fútbol.

En particular, "Andrade, la Fundación NAC y sus asociados dijeron que el anuncio se transmitiría durante el Super Bowl si la cadena de televisión que transmitía el Super Bowl y la Liga Nacional de Fútbol no hubiera rechazado el anuncio por ser demasiado controvertido". informa la queja.

La publicidad nunca se transmitió y "De hecho, la Fundación NAC no tenía los fondos para comprar tiempo publicitario y la red o la NFL nunca evaluaron ni rechazaron la publicidad".

Según el Departamento de Justicia, Andrade también afirmó participar en reuniones con el gobierno de Panamá y un funcionario electo en California. El informe afirma que las afirmaciones sobre Panamá están "exageradas", y aunque "Andrade estuvo presente en una mesa redonda con un funcionario [de California] y también se tomaron fotos", AML Bitcoin "no fue discutido".

La queja también dice que se han gastado casi $ 1 millón en una nueva casa y varias propiedades. El juicio aún está en curso, según documentos judiciales.

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