El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentaron una demanda contra Rowland Marcus Andrade la semana pasada, alegando que engañó a los inversores durante una recaudación de fondos de oferta inicial de monedas (ICO) entre 2017 y 2018 para AML Bitcoin, un token criptográfico que se diseñó para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y conocer a su cliente (KYC).
Junto con Andrade, el famoso cabildero de DC D. Jack Abramoff también ha sido acusado y declarado culpable, según Bloomberg. En una entrevista con los medios, Andrade afirmó que las acusaciones son falsas y que él es "una víctima de la corrupción gubernamental".
"Abramoff estaba trabajando con el gobierno y trató de convencerme de que vendiera mi compañía por $ 100 millones", escribió Andrade en un tweet de @AMLBitcoin. "Luego me pidieron que le pagara a Abramoff $ 40 millones de dólares para que pudiera distribuir los ingresos", escribió.
Andrade también dijo: "El gobierno de los Estados Unidos ahora está tratando de crear su propia moneda digital compatible basada en mi tecnología y claramente me ven como una amenaza".
$ 5,6 millones recaudados
La SEC afirmó que Andrade recaudó $ 5,6 millones de 2.400 inversionistas, permaneciendo muy por debajo de los $ 100 millones que inicialmente intentó recaudar. Aproximadamente 1 millón de dólares de esto proviene de un solo inversionista, identificado por el Departamento de Justicia como "Victim One".
En un caso judicial relacionado con un caso separado, pero en curso, Andrade afirma que el gobierno de los Estados Unidos ha dado instrucciones a la víctima. "Fue el gobierno quien contactó a" Victim One "y sugirió que fue engañado", dijo Andrade.
El inversor conocido como Víctima Uno confirmó que el FBI le había informado de las acusaciones, pero dijo que "ha sido víctima de fraude". También confirmó que no estaba al tanto de las acusaciones de fraude contra AML Bitcoin hasta que el FBI le informó.
"Víctima de la corrupción"
“La SEC y el DOJ ya tienen evidencia que prueba mi inocencia. Es por eso que en varios procedimientos no he tenido más remedio que hacer públicos los documentos ", escribió Andrade en uno de los muchos DM, refiriéndose a un caso separado y en curso.
"Soy víctima de la corrupción gubernamental y lucharé contra ella". Según la presentación del Departamento de Justicia en marzo, los funcionarios estadounidenses habían depositado previamente "una parcela de bienes inmuebles" para la incautación, propiedad al menos en parte de Andrade y su esposa.
Andrade presentó una interpretación elaborada y conspiratoria de los eventos que involucran a Abramoff, la ex representante de los Estados Unidos, Dana Rohrabacher (R-Calif.) Y Jared Kushner (yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump).
Según esa interpretación, los investigadores federales intentan obligar a Andrade a alcanzar "objetivos políticos más grandes", incluidos Abramoff y Rohrabacher, en un intento de influir de alguna manera en las elecciones presidenciales de 2020.
