Un intercambio de cifrado japonés que sufrió un ataque de $ 2018 millones en 60 demandó a Binance por cargos de "ayudar y favorecer" el lavado de parte de los fondos robados.
La dinámica de la piratería
Según una denuncia presentada por el intercambio japonés Fisco ante un tribunal de distrito en el norte de California el 14 de septiembre, poco después de perder casi 6.000 bitcoins en el hack de 2018, los ladrones enviaron 1.451 bitcoins a una dirección propiedad de Binance, por valor de $ 9,4 millones en ese momento.
Fisco, conocido como Zaif en el momento del ataque, agregó que los ladrones posteriormente lavaron los fondos en la plataforma de intercambio más grande del mundo, debido a sus supuestos protocolos KYC y AML que "no cumplen con los estándares de la industria". .
En la denuncia, se alega que los ladrones se aprovecharon de la política de Binance que permitía a nuevos usuarios abrir cuentas y realizar transacciones en la plataforma para invertir cantidades inferiores a 2 bitcoins sin tener que proporcionar ninguna información de identificación significativa. “Los ladrones distribuyeron los bitcoins robados en siete mil transacciones y cuentas separadas, todas valoradas por debajo del umbral de 2 bitcoins.
De esta manera, convirtieron los bitcoins robados en otras criptomonedas y luego transfirieron la suma de la plataforma Binance ”, dijo un portavoz. Fisco dijo que debido a que Binance estaba informado y tenía "conocimiento real" de que los fondos robados se estaban enviando a su plataforma, "intencional o negligentemente no pudo detener el proceso de lavado de dinero cuando pudo".
Como tal, Fisco le pide a Binance que pague por la pérdida de los fondos lavados además de otras sanciones no financieras. Zaif fue vendido por la entonces empresa matriz Tech Bureau a Taxation poco después del incidente, logrando en parte compensar las pérdidas de los usuarios que habían perdido sus fondos en el ataque.
Por qué una demanda en California
Fisco argumentó que el caso debería llevarse a un tribunal de California no solo porque hay víctimas que residen en la región, sino también porque los "componentes críticos" del negocio de Binance se encuentran en California.
Por ejemplo, Fisco dijo que Binance usa Amazon Web Services (AWS) para alojar sus servidores y tiene la capacidad de seleccionar un centro de datos de AWS para sus operaciones. El problema surgió después de repetidas declaraciones de Binance de que no tiene una ubicación física en ninguna parte del mundo.
“Según alguna información, una parte significativa, si no todos, de los servidores de AWS en los que Binance depende para sus operaciones están ubicados en el estado de California”, dijo Fisco.
Además, Fisco dijo que una parte sustancial de las reservas de criptomonedas de Binance se almacenan en instalaciones de hardware fuera de línea ubicadas en el Área de la Bahía de San Francisco, que están controladas y administradas por entidades con sede en la región.
